博彩代理怎么推广
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时间：2019年03月21日 19:31:46 中财网
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2019–038
北京东土科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日以通讯
表决方式召开了第五届董事会第三次会议。本次会议为董事会临时会议，由李平
董事长提议召开。会议通知于2019年3月19日以电子邮件方式发出。公司现有董
事7人，实际参加会议的董事7人，参与表决的董事7人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经参会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于子公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》
公司子公司东土华盛科技有限公司（以下简称“东土华盛”）拟以增资扩股
的方式引入投资方，将注册资本由人民币49,951.39154万元增加至人民币
61,644.43274万元。其中，北京中关村发展启航产业投资基金（有限合伙）拟出
资1,000万元认缴注册资本551.9491万元；北京中发启航东土华盛专项投资基金
（有限合伙）拟出资15,185万元认缴注册资本8,381.3467万元；国开科技创业投
资有限责任公司拟出资5,000万元认缴注册资本2,759.7454万元，上述三家投资
方合计拟出资21,185万元认缴注册资本11,693.0412万元。
公司及全资子公司北京和兴宏图科技有限公司（以下简称“和兴宏图”）放
弃对东土华盛本次增资的优先认缴权，本次增资完成后，公司持有东土华盛的股
权比例将由86.99%下降至70.49%，和兴宏图持有东土华盛的股权比例将由3%下
降至2.43%，东土华盛仍为公司的控股子公司。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容和独立意见详见公司同日刊登于
中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于子公司东土华盛增资暨公司放弃优
先认缴权的公告》、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意
见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（二）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
会议决定于2019年4月8日召开2019年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于
召开 2019 年第三次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会
2019年3月21日
中财网
文章来源：http://www.cfi.net.cn/p20190321002088.html
2019-04-09 09:49:59
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